اعتقال إسرائيلي في قضية احتيال ضخمة على بنك الخرطوم بملايين الدولارات
متابعات ـ السودان اليوم
أوقفت السلطات الكولومبية المواطن الإسرائيلي المكسيكي ميخائيل مزراحي، البالغ من العمر 61 عاماً، في مطار إلدورادو الدولي بالعاصمة بوغوتا، على خلفية قضية احتيال مالي مرتبطة بفرع بنك الخرطوم في الإمارات، تُقدّر قيمتها بنحو 16 مليون دولار، فيما ترفع تقديرات أخرى المبلغ إلى نحو 16.7 مليون دولار.
وبحسب تقارير إعلامية، جاء الاعتقال عقب صدور نشرة حمراء من الشرطة الدولية «الإنتربول» بطلب من الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى إلى تسلّم مزراحي لمواجهته باتهامات تتعلق بالقضية. وأكد مسؤول في الإنتربول الكولومبي توقيفه والتعاون مع جهات إنفاذ القانون في دبي.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن القضية ترتبط بشبكة دولية يُشتبه في استيلائها على نحو 61.4 مليون درهم إماراتي من بنك الخرطوم في الإمارات، عبر انتحال صفة مستثمرين وممثلين لشركات تجارية، واستخدام وثائق مالية مزورة ومشروعات استثمارية وهمية للحصول على الأموال.
كما تشتبه التحقيقات في تحويل جزء من الأموال إلى شركات مرتبطة بمزراحي، فيما تشمل الاتهامات الواردة في التقارير الاحتيال وغسل الأموال والتزوير.
وبعد توقيفه، أصبح مزراحي تحت تصرف السلطات القضائية الكولومبية، وسط بدء إجراءات قانونية تتعلق بطلب تسليمه إلى الإمارات، دون ورود معلومات مؤكدة عن اكتمال عملية التسليم حتى الآن.
